De basisprincipes van EB-5 voor beleggers: een routekaart naar de Amerikaanse droom

EB-5-investeerders komen in aanmerking voor een EB-5-immigrantenvisum als ze de vereiste hoeveelheid kapitaal hebben geïnvesteerd in een van de drie volgende bedrijfstypen met winstoogmerk:

1. Een nieuwe commerciële onderneming (NVU);
2. Een onderneming die zal uitbreiden tot 140% van het nettovermogen vóór de investering of het aantal werknemers, of;
3. Een probleembedrijf waarin banen behouden blijven.

Een investering kiezen

Er moeten veel beslissingen worden genomen voordat u beslist welk type investering u wilt doen en welk specifiek voertuig u wilt gebruiken. Beleggers die ervoor kiezen om de benodigde gelden in hun eigen bedrijf te plaatsen, moeten bijvoorbeeld eerst andere visumtypes overwegen die wellicht beter geschikt zijn voor de persoonlijke omstandigheden van de belegger, in plaats van de EB-5-categorie. Beleggers kunnen ook overwegen om projecten te herzien die verbonden zijn met een Regionaal Centrum en projecten die fondsen bundelen in ‘directe investeringen’. Welke keuze er ook wordt gemaakt, het is van cruciaal belang dat een investeerder de tijd en het geld besteedt die nodig zijn voor een adequate due diligence voor een EB-5-project en/of een adequate planning van de investering.

Een visum aanvragen

Zodra een investeerder de investering heeft geselecteerd en de nodige regelingen heeft getroffen voor de bijzonderheden (inclusief geldoverdracht, escrow-regelingen, enz.), wordt een I-526-petitie door Alien Entrepreneur ingediend bij de US Citizenship and Immigration Services (USCIS). De investeerder moet de volgende bewijsstukken overleggen:

• dat hij/zij heeft geïnvesteerd in een nieuwe commerciële onderneming met winstoogmerk;
• indien van toepassing, dat de nieuwe commerciële onderneming is opgericht en hoofdzakelijk zaken doet in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA);
• dat de investeerder actief betrokken zal zijn bij het beheer van de nieuwe commerciële onderneming;
• dat de persoon het vereiste bedrag heeft geïnvesteerd of bezig is dit te investeren ($1,000,000 of $500,000 als de investering zich in een TEA bevindt);
• dat de beleggingsfondsen op wettige wijze zijn verkregen;
• dat de nieuwe commerciële onderneming ten minste tien voltijdbanen zal creëren – exclusief de investeerder, zijn/haar echtgenoot of kinderen, of tijdelijke of niet-immigrantenarbeiders, of individuen die niet bevoegd zijn om in de Verenigde Staten te werken;
• een alomvattend bedrijfsplan waaruit blijkt dat, vanwege de aard en de verwachte omvang van de nieuwe commerciële onderneming, niet minder dan tien werknemers zullen voortkomen uit de investering van die persoon (projecten in het Regionaal Centrum zullen ook een economische analyse omvatten die beschrijft hoe het vereiste aantal banen wordt bereikt wordt gecreëerd omdat deze projecten indirecte en geïnduceerde banen kunnen tellen); En
• voor projecten die verbonden zijn aan het Regionaal Centrum moet de investeerder aantonen dat de kapitaalinvestering is gedaan in overeenstemming met het businessplan van het Regionaal Centrum.

De USCIS heeft het toezicht opgevoerd bij haar onderzoek naar de wettige bron van fondsen van de investeerder, waarbij wordt verzekerd dat er voldoende bewijs wordt ingediend waarin een zuivere en legale bron wordt beschreven. De overheid is ook geïnteresseerd in het traject voor fondsen, waarbij wordt nagegaan hoe de fondsen de controle van de investeerder verlieten en in het project terechtkwamen. Beleggers die gebruik maken van geschenken moeten er ook op voorbereid zijn om te verifiëren waar de schenker het geld vandaan heeft gehaald. Er komt een blogpost over deze kwesties.

De huidige verwerkingstijd voor I-526-verzoekschriften zal naar verwachting aanzienlijk afnemen volgens het nieuwe EB-5-kantoor op het USCIS-hoofdkwartier in Washington DC. De overgang naar elektronische archivering via het ELIS-programma zou ook moeten bijdragen aan het minimaliseren van de verwerkingstijden.

Nadat het voorwaardelijke visum is goedgekeurd

Na goedkeuring van het formulier I-526-verzoek zal de investeerder het volgende verwerken:

• indien fysiek aanwezig in de Verenigde Staten, een aanvraag voor aanpassing van de status bij de USCIS om de status aan te passen aan een voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten, of
• in het buitenland: een immigrantenvisumpakket bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om bij het betreffende consulaat een EB-5-visum te verkrijgen voor toegang tot de Verenigde Staten

De verwerkingstijden voor verzoeken om statusaanpassing zijn wisselend, maar kunnen oplopen tot twee jaar. Gelukkig kunnen investeerders een reis- en interim-werkvergunning aanvragen terwijl de aanvraag bij de USCIS in behandeling is. De verwerkingstijden bij de Amerikaanse consulaten zijn ook vloeiend, maar over het algemeen aanzienlijk korter (6-9 maanden). De EB-5-investeerder en zijn/haar afgeleide familieleden krijgen vervolgens een voorwaardelijk permanent verblijf voor een periode van twee jaar na goedkeuring van de I-485-aanvraag of bij binnenkomst in de Verenigde Staten met een EB-5-immigrantenvisum.

Familieleden van de immigranteninvesteerder

Zoals hierboven vermeld, mogen echtgenoten en afhankelijke, ongehuwde kinderen jonger dan 21 jaar (afgeleide familieleden) de investeerders vergezellen of volgen om zich bij de investeerders aan te sluiten. Er gelden speciale regels voor kinderen die tijdens het proces 21 worden en die met een juridisch adviseur moeten worden besproken. Andere overwegingen zijn onder meer ontvankelijkheidsproblemen die kunnen worden veroorzaakt door een eerdere arrestatie of gezondheidsproblemen. Bevoegde juridische adviseurs moeten deze zaken onderzoeken voordat zij aan het eerste verzoek beginnen.

Het verkrijgen van een permanente Amerikaanse residentie

Om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van de EB-5-regelgeving is voldaan, moet de investeerder formulier I-829, verzoekschrift van ondernemer om voorwaarden te verwijderen, indienen, negentig dagen voorafgaand aan de tweejarige verjaardag van de toekenning van wettige voorwaardelijke verblijfsstatus (groene kaart). Op dat moment zal de investeerder bewijs moeten overleggen dat de investering is gedaan en duurzaam is geweest, en dat de banen op tijd zijn gecreëerd. De documenten die nodig zijn voor de verificatie van de werkgelegenheidscreatie in een project van een Regionaal Centrum zullen afhangen van de methodologie die in het economisch rapport wordt gebruikt. De indiening kan bestaan ​​uit betalingsbewijzen, contracten, financiële gegevens en bankafschriften. Bij een direct investeringsproject zal de USCIS de indiening van de W-2's van het projectbedrijf, kwartaalloonrapporten, formulier I-9's en andere documenten vereisen om de creatie van directe banen te bevestigen.

De huidige verwerkingstermijn voor het verzoekschrift I-829 bedraagt ​​twaalf tot zestien maanden, maar kan langer zijn als er zorgen zijn over het project of als er sprake is van algemene achterstanden. De USCIS hoopt de verwerkingstijden in de nabije toekomst te verkorten. Als de USCIS de I-829-petitie goedkeurt, worden de voorwaarden verwijderd uit de status van de EB-5-aanvrager en mogen de EB-5-investeerder en afgeleide familieleden permanent in de Verenigde Staten wonen en werken.

Voor meer nieuws en updates, hulp bij uw visumbehoeften of voor een gratis beoordeling van uw profiel voor immigratie- of werkvisa, gaat u naar www.y-as.com