H-1B visumzwendel: Indiaas-Amerikaanse man uit New Jersey pleit schuldig aan immigratie en belastingfraude

Een Indiaas-Amerikaanse man uit Edison, New Jersey, Sandipkumar Patel, 41, heeft schuldig gepleit aan het orkestreren van een achtjarig plan om arbeidscertificaten te vervalsen om de illegale binnenkomst van Indiase immigranten in de Verenigde Staten te vergemakkelijken en aan het indienen van een valse belastingaangifte.

Assistent-procureur-generaal Leslie R. Caldwell van de Criminal Division van het ministerie van Justitie, de Amerikaanse procureur Paul J. Fishman van het district New Jersey, hoofd Richard Weber van de Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) en directeur Bill A. Miller van de Dat heeft de Diplomatieke Veiligheidsdienst (DSS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, zo blijkt uit een persbericht.

Patel bekende tegenover de Amerikaanse districtsrechter William H. Walls van het district New Jersey schuldig te zijn aan samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en aan het indienen van een valse federale aangifte inkomstenbelasting. De uitspraak is gepland op 6 januari 2015.

Volgens gerechtelijke documenten die bij de schikking zijn ingediend, heeft Patel van 2001 tot 2009 de visumaanvragen van Indiase staatsburgers gesponsord door ten onrechte te beweren hen werk te bieden in de Verenigde Staten. Patel heeft bij de visumaanvragen ten onrechte verklaard dat hij de immigranten op verschillende technische gebieden bij verschillende bedrijven in New Jersey in dienst zou nemen, waardoor hun illegale binnenkomst in de Verenigde Staten zou worden vergemakkelijkt. In de loop van de regeling betaalden immigranten Patel duizenden dollars voor de valse certificaten om op frauduleuze wijze de visa te bemachtigen.

Om het plan te verhullen, gaf Patel looncheques en andere loonformulieren uit. Patel eiste van de immigranten dat ze het geld van de cheques teruggaven en hem ook zijn loonbelastingkosten terugbetalen, aldus het ministerie van Justitie. Patel gebruikte de frauduleuze loonstrookjes en looncheques om valse aanvragen voor visumverlenging te ondersteunen, en Patel bracht de immigranten kosten in rekening voor de visumverlengingen.

Als gevolg van het ten onrechte aanhouden van de immigrantenwerknemers op zijn loonlijst, overschatte Patel zijn loonkosten op zijn federale inkomstenbelastingaangiften met meer dan $1.4 miljoen over een periode van vier jaar, waarbij hij zijn belastingverplichting voor die jaren met meer dan $400,000 te laag had opgegeven.

Voor meer nieuws en updates, hulp bij uw visumbehoeften of voor een gratis beoordeling van uw profiel voor immigratie- of werkvisa, gaat u naar www.y-as.com