Immigratiepersoneel werd onder druk gezet om zo snel mogelijk visa voor rijke investeerders te regelen

Het personeel van een veldkantoor van de US Citizenship and Immigration Services in Californië werd regelmatig door hoge functionarissen onder druk gezet om visumaanvragen van rijke en goed verbonden buitenlandse investeerders te versnellen, waardoor de veiligheidsproblemen zo ernstig waren dat het programma dit jaar naar Washington werd verplaatst. Uit documenten verkregen door The Washington Times en klokkenluidersverslagen van het veldkantoor van CIS Laguna Niguel blijkt dat stafmedewerkers, die zeiden dat ze op bevel van hoge functionarissen handelden, vaak de economische beoordelingen van aanvragers voor het EB-5-visumprogramma overhaastten of helemaal oversloegen. deelt felbegeerde groene kaarten uit aan buitenlandse investeerders die 500,000 dollar of meer in een in de VS gevestigd bedrijf stoppen. Uit e-mails van het Laguna Niguel-kantoor blijkt dat het EB-5-screeningproces een dagelijkse strijd was voor overheidsanalisten die onder meer belast waren met het beoordelen van de economische situatie. levensvatbaarheid van de investeringsplannen van de aanvragers. De interne documenten beschrijven herhaalde schendingen van de procedures van agentschappen waardoor buitenlandse aanvragers de juiste economische toetsing konden omzeilen. Economische beoordelingen van EB-5-aanvragers en hun projecten zijn nodig, zeggen immigratieanalisten, vanwege de veiligheidsrisico's van investeerders die niet zijn gescreend op banden met buitenlandse inlichtingendiensten, terroristische groeperingen of de georganiseerde misdaad; of wiens geld afkomstig is van of stroomt naar niet-doorgelichte bronnen. De schendingen kwamen in de zomer onder de publieke aandacht toen senator Chuck Grassley, Republikein uit Iowa en vooraanstaand lid van de Judiciary Committee, onthulde dat CIS-directeur Alejandro Mayorkas persoonlijk betrokken was geraakt bij de verwerking van een EB-5-aanvraag ingediend door Democratische zwaargewichten. hitter Terry McAuliffe, nu de verkozen gouverneur van Virginia, had banden met het elektrische autobedrijf GreenTech Automotive. De heer Mayorkas heeft elk wangedrag ontkend en zei dat hij betrokken was bij de EB-5-aanvraag van de heer McAuliffe omdat deze een belangrijke kwestie opriep over een rechtsvraag in het programma. Niettemin is het programma het onderwerp van een audit door de inspecteur-generaal van het Department of Homeland Security, waarvan CIS deel uitmaakt. De heer Mayorkas, die door president Obama is genomineerd voor de functie van adjunct-secretaris van het in moeilijkheden verkerende departement, wordt ook geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek door de inspecteur-generaal, volgens documenten die zijn vrijgegeven door de heer Grassley. De FBI en de Securities Exchange Commission onderzoeken een vermoedelijk Ponzi-fraude in Texas waarbij een EB-5-aanvrager betrokken is, en de FBI onderzoekt ook buitenlandse bedrijfsleiders die zich bij het programma hebben aangesloten, met name Chinese staatsburgers, die de meerderheid van de investeerders in het programma vormen. . Vermoedens van buitenlandse inlichtingenverbindingen van een Chinese investeerder waren een van de factoren die de EB-5-aanvraag van de heer McAuliffe tegenhielden voordat de heer Mayorkas tussenbeide kwam. Maar dat was verre van de enige keer dat een zaak die aanleiding gaf tot rode vlaggen voor de nationale veiligheid, werd doorgedrukt op aandringen van hoge functionarissen, volgens een federale klokkenluidersklacht ingediend door een analist van het programma. In een memo van 3 mei 2012 die de klokkenluider naar David Garner, Chief Performance and Quality Officer voor het GOS in Washington, stuurde, waarschuwde hij voor onregelmatigheden bij de verwerking van een EB-5-aanvraag ingediend door een investeerder in CMB Exports LLC – een bedrijf dat is opgericht om bundel EB-5-geld voor een in aanmerking komend project. CMB was een ‘project in Solyndra-stijl met een leninggarantie van het ministerie van Energie’, schreef de analist. In de memo wordt beweerd dat een CIS-manager, die nu als speciale assistent van de directeur van het Laguna Niguel-kantoor fungeert, in april 2012 stappen heeft ondernomen om “het gevestigde beoordelingsproces te omzeilen als een middel om de CMB-aanvraag te bespoedigen”. Deze stappen, zo stelt de memo, omvatten het omzeilen van de vereiste beoordeling door de analist en het negeren van protocollen die het contact regelen tussen beoordelaars en de contracteconomen die de aanvragen beoordelen. Een miljoenencontract tussen het Department of Homeland Security en ICF Inc. voorzag in de mogelijkheid dat de economen ter plaatse beschikbaar waren om het GOS-bureau voor fraudedetectie en nationale veiligheid te ondersteunen. Dat bureau was een belangrijk onderdeel van het plan om de procedures voor het verlenen van immigratievoordelen aan te scherpen. In een e-mail van 4 april 2012 stond dat de manager informatie van EB-5-aanvragers moet doorgeven aan de analist, “die dan zal bepalen of een volledige evaluatie door een van de contracteconomen al dan niet nodig zal zijn.” Uit e-mails van het kantoor in Laguna Niguel blijkt dat het doorlichtingsproces van de EB-5 een dagelijkse strijd was voor overheidsanalisten die onder meer belast waren met het beoordelen van de economische haalbaarheid van de investeringsplannen van aanvragers. De interne documenten beschrijven herhaalde schendingen van de procedures van agentschappen waardoor buitenlandse aanvragers de juiste economische toetsing konden omzeilen. Economische beoordelingen van EB-5-aanvragers en hun projecten zijn nodig, zeggen immigratieanalisten, vanwege de veiligheidsrisico's van investeerders die niet zijn gescreend op banden met buitenlandse inlichtingendiensten, terroristische groeperingen of de georganiseerde misdaad; of wiens geld afkomstig is van of stroomt naar niet-doorgelichte bronnen. De schendingen kwamen in de zomer onder de publieke aandacht toen senator Chuck Grassley, Republikein uit Iowa en vooraanstaand lid van de Judiciary Committee, onthulde dat CIS-directeur Alejandro Mayorkas persoonlijk betrokken was geraakt bij de verwerking van een EB-5-aanvraag ingediend door Democratische zwaargewichten. hitter Terry McAuliffe, nu de verkozen gouverneur van Virginia, had banden met het elektrische autobedrijf GreenTech Automotive. De heer Mayorkas heeft elk wangedrag ontkend en zei dat hij betrokken was bij de EB-5-aanvraag van de heer McAuliffe omdat deze een belangrijke kwestie opriep over een rechtsvraag in het programma. Niettemin is het programma het onderwerp van een audit door de inspecteur-generaal van het Department of Homeland Security, waarvan CIS deel uitmaakt. De heer Mayorkas, die door president Obama is genomineerd voor de functie van adjunct-secretaris van het in moeilijkheden verkerende departement, wordt ook geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek door de inspecteur-generaal, volgens documenten die zijn vrijgegeven door de heer Grassley. De FBI en de Securities Exchange Commission onderzoeken een vermoedelijk Ponzi-fraude in Texas waarbij een EB-5-aanvrager betrokken is, en de FBI onderzoekt ook buitenlandse bedrijfsleiders die zich bij het programma hebben aangesloten, met name Chinese staatsburgers, die de meerderheid van de investeerders in het programma vormen. . Vermoedens van buitenlandse inlichtingenverbindingen van een Chinese investeerder waren een van de factoren die de EB-5-aanvraag van de heer McAuliffe tegenhielden voordat de heer Mayorkas tussenbeide kwam. Maar dat was verre van de enige keer dat een zaak die aanleiding gaf tot rode vlaggen voor de nationale veiligheid, werd doorgedrukt op aandringen van hoge functionarissen, volgens een federale klokkenluidersklacht ingediend door een analist van het programma. In een memo van 3 mei 2012 die de klokkenluider naar David Garner, Chief Performance and Quality Officer voor het GOS in Washington, stuurde, waarschuwde hij voor onregelmatigheden bij de verwerking van een EB-5-aanvraag ingediend door een investeerder in CMB Exports LLC – een bedrijf dat is opgericht om bundel EB-5-geld voor een in aanmerking komend project. CMB was een ‘project in Solyndra-stijl met een leninggarantie van het ministerie van Energie’, schreef de analist. In de memo wordt beweerd dat een CIS-manager, die nu als speciale assistent van de directeur van het Laguna Niguel-kantoor fungeert, in april 2012 stappen heeft ondernomen om “het gevestigde beoordelingsproces te omzeilen als een middel om de CMB-aanvraag te bespoedigen”. Deze stappen, zo stelt de memo, omvatten het omzeilen van de vereiste beoordeling door de analist en het negeren van protocollen die het contact regelen tussen beoordelaars en de contracteconomen die de aanvragen beoordelen. Een miljoenencontract tussen het Department of Homeland Security en ICF Inc. voorzag in de mogelijkheid dat de economen ter plaatse beschikbaar waren om het GOS-bureau voor fraudedetectie en nationale veiligheid te ondersteunen. Dat bureau was een belangrijk onderdeel van het plan om de procedures voor het verlenen van immigratievoordelen aan te scherpen. In een e-mail van 4 april 2012 stond dat de manager informatie van EB-5-aanvragers moet doorgeven aan de analist, “die dan zal bepalen of een volledige evaluatie door een van de contracteconomen al dan niet nodig zal zijn.” Jeffrey Anderson 18 november 2013 http://www.washingtontimes.com/news/2013/nov/18/immigration-staffers-pressed-to-rush-visas-for-w/