Twee Indiase Amerikanen in New Jersey beschuldigd van samenzwering in H-1B visumzwendel

NEW YORK: Hiral Patel, 32, en Shikha Mohta, 31, beiden uit Jersey City, New Jersey, en werknemers van SCM Data Inc. en MMC Systems Inc. werden woensdag gearresteerd vanwege hun vermeende rol in een plan waarbij op frauduleuze wijze gebruik werd gemaakt van de H1 -B-visumprogramma om de kosten van geschoolde arbeidskrachten te verlagen, kondigde de Amerikaanse procureur Paul J. Fishman aan.

Het duo werd elk met één klacht beschuldigd van samenzwering om buitenaardse wezens binnen te brengen en te huisvesten en de rechtsgang te belemmeren.

Volgens de klacht van het ministerie van Justitie boden SCM Data en MMC Systems consultants aan aan klanten die IT-ondersteuning nodig hadden. Beide bedrijven rekruteerden buitenlanders, vaak houders van een studentenvisum of pas afgestudeerden, en sponsorden hen voor H-1B-visa.

Met het H1-B-programma kunnen bedrijven in de Verenigde Staten tijdelijk buitenlandse werknemers in dienst nemen met gespecialiseerde of technische expertise op een bepaald gebied, zoals boekhouding, techniek of informatica. Als onderdeel van het H-1B-programma eisen het Department of Homeland Security (DHS) en het Department of Labor (DOL) van werkgevers dat ze aan specifieke arbeidsvoorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse werknemers geen nadelige gevolgen ondervinden, terwijl de Wage and Hour Division van de DOL ervoor zorgt de behandeling en compensatie van H-1B-werknemers. Het Congres stelt een numerieke limiet vast voor de toelating van geschoolde werknemers tot de Verenigde Staten.

Patel, Mohta en andere samenzweerders rekruteerden buitenlandse werknemers met vermeende IT-expertise die werk zochten in de Verenigde Staten. De samenzweerders sponsorden vervolgens de H1-B-visa van buitenlandse werknemers met als doel om voor de klanten van SCM Data en MMC Systems in de Verenigde Staten te werken. Bij het indienen van de visumpapieren bij het DHS beweerden de samenzweerders ten onrechte dat de buitenlandse werknemers een voltijdbaan hadden en een jaarsalaris kregen, zoals vereist om de H-1B-visa veilig te stellen. In tegenstelling tot deze verklaringen en in strijd met het H-1B-programma, betaalden Patel, Mohta en anderen de buitenlandse werknemers alleen wanneer ze werden geplaatst bij een derde partij die een contract had gesloten met SCM Data of MMC Systems.

In sommige gevallen genereerden Patel, Mohta en anderen valse loongegevens om de schijn te wekken dat de buitenlandse werknemers een voltijds loon kregen. Bij meerdere gelegenheden eisten de samenzweerders dat werknemers SCM Data of MMC Systems hun brutoloon contant betaalden. In ruil daarvoor zouden SCM Data of MMC Systems belastingen en heffingen aftrekken en voor een kleiner bedrag looncheques uitreiken aan de buitenlandse werknemers. De samenzweerders moedigden de buitenlandse werknemers vervolgens aan om de valse looncheques aan het DHS in te dienen als bewijs dat de werknemers voltijds werkten, ondanks het feit dat ze niet voor SCM Data en MMC Systems werkten.

Dit plan voorzag Patel, Mohta en anderen van een arbeidspool van goedkope, geschoolde buitenlandse arbeidskrachten die op een ‘indien nodig’-basis konden worden ingezet. De regeling was winstgevend omdat er minimale overhead voor nodig was, en SCM Data en MMC Systems aanzienlijke uurtarieven konden aanrekenen voor de diensten van buitenlandse werknemers. De samenzweerders verdienden een flinke winstmarge als een buitenlandse arbeider op een project werd ingezet en maakten weinig kosten als een buitenlandse arbeider geen declarabel werk had.

Op de aanklacht wegens samenzwering waarmee Patel en Mohta worden aangeklaagd, staat een maximale straf van vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250,000.